Работники Кременчугской Объединённой государственной налоговой инспекции совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области и Кременчугской прокуратурой 3 июня прекратили в Кременчуге противоправную деятельность «конвертационного центра», который специализировался на предоставлении предприятиям реального сектора экономики услуг по минимизации налоговых обязательств и вывода в теневой оборот денежных средств на основании фиктивных договоров строительного подряда.
Объем «проконвертированных» средств в течение 2016 года составил более 22 млн. грн., Фактические потери бюджета составляют 3,5 млн. грн.
В ходе реализации правоохранителями задокументирован факт вывода через указанный «конвертационный центр» средств одной из воинских частей. Организатор этой противоправной деятельности был задержан «на горячем». Во время проведения обысков в офисах центра и квартирах фигурантов были изъяты наличные средства в сумме 0,2 млн. грн., бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий.
В данный момент следственно-оперативные действия продолжаются.
По материалам пресс-центра Кременчугской ОГНИ Главного управления ГФС в Полтавской области.