«Ваш родич у поліції» - на Полтавщині затримали шахрая, жертвами якого стали більше сорока людей (фото та відео)

У Полтавській області затримано організатора шахрайської схеми, жертвами якої стали більше сорока людей.

Організував цю схему в’язень однієї з колоній на непідконтрольній Україні території. Затримали ж його у момент, коли він звільнився з місць позбавлення волі та повертався додому. Шахрай не встиг насолодитися життям на волі за рахунок чужих грошей, так як наразі він знаходиться під вартою.

Слідче управління поліції Полтавщини, під керівництвом прокуратури Полтавської області, завершило досудове розслідування кримінального провадження відкритого за матеріалами Слобожанського управління Департаменту кіберполіції. Кримінальні правопорушення були передбачені в Кримінальному кодексі України: частинах 3 та 4 статті 190 (шахрайство), а також у частинах 1 та 2  статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Як з’ясували поліцейські, шахраї виманювали гроші у громадян за схемою «ваш родич у поліції» та за допомогою розсилки фейкових смс-повідомлень від імені «Ощадбанку» та «ПриватБанку».

У травні трьом учасникам цієї злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні сімдесяти восьми епізодів злочинної діяльності, яка передбачена Кримінальним кодексом України:

-частиною 4 статті 190 (4 факти) - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою;

-частиною 3 статті 190 (39 фактів) - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням комп’ютерів;

-частиною 1 статті 361 (2 факти) - незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж;

-частиною 2 статті 361 (33 факти) - ті самі дії, якщо вони заподіяли істотну шкоду або вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб.

Загальна сума завданих збитків громадянам сягає майже півтора мільйона гривень, а за оперативною інформацією, вона може сягати чотирьох мільйонів гривень. Ці кошти учасники злочинної групи розподіляли між собою та використовували для забезпечення комфортних умов відбування покарання у місцях позбавлення волі.

До потерпілих дзвонили з виправної колонії, котра розташована на тимчасово окупованій території в Луганській області. Окрім того, деякі учасники злочинної групи також знаходились у СІЗО, розташованому на Полтавщині.

Отож, правоохоронці провели обшуки в полтавському СІЗО. Під час цього дійства керівництво вказаної установи звільнили. Обшукавши камери ув’язнених, поліцейські вилучили:

-більше двадцяти мобільних телефонів;

-Wi-Fi-роутер;

-флеш-карти;

-наркотичні речовини;

-алкоголь;

-заточки;

-гроші;

-чорнові записи.

За даними фактами відкрито ще три кримінальні провадження: за частиною 1 статті 307 (незаконне зберігання, виготовлення наркотичних засобів з метою збуту), частиною 1 статті 309 (незаконне зберігання, виготовлення наркотичних засобів без мети збуту)  та частиною 1 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Окрім того, поліцейські встановили і одного із організаторів цієї злочинної діяльності . Виявився ним 40-річний чоловік, який відбував покарання у виправній колонії у Луганській області на території не підконтрольній Україні.

Він був «смотрящим» та лідером серед осіб, що відбувають покарання у вказаній установі. Після закінчення строку відбування покарання ув’язнений хотів повернутися на територію України, а саме тому, працівники Слобожанського управління Департаменту кіберполіції, під керівництвом прокуратури Полтавської області, провівши спільну міжрегіональну операцію, спільно з поліцейськими поліції Полтавщини та Луганщини, затримали зловмисника після перетину лінії розмежування через пункт пропуску «Станиця Луганська».

Затриманому повідомили про підозру та суд обрав міру запобіжного заходу для нього у вигляді тримання під вартою строком на два місяці або внесенням застави у розмірі 1,2 мільйона гривень. Питання про оголошення йому підозри у вчиненні ще сорок одного епізоду злочинної діяльності за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою ) наразі вирішується.

Частині потерпілих вже відшкодовано збитки завдані діями учасників злочинної групи.

За матеріалами Слобожанського управління Департаменту кіберполіції та відділа комунікації поліції Полтавщини