Сотрудники оперативного управления Кременчугской Объединённой государственной налоговой инспекции пресекли деятельность двух организованных преступных групп, которые организовали работу «конвертационного центра», а также занимались реализацией незаконно изготовленных алкогольных напитков.
Материалы расследования преступлений организованных групп уже направлены в суды.
Во время проведения расследования налоговики выявили 10 фиктивных предприятий.
У выгодоприобретателей этих предприятий, а также конвертационных центров были изъяты средства в сумме 572000 гривен.
По материалам сотрудников оперативного управления Кременчугской ОГНИ в течение 2018 года в единый реестр досудебных расследований были внесены 11 уголовных производств. По 6 уголовным производствам уже объявлены подозрения, а материалы направлены в суд. По законченным уголовным производствам взысканы убытки в сумме 293000 гривен.
Об этом сообщает Кременчугская ОГНИ Главного управления ГФС Украины в Полтавской области.