Через кременчугскую организацию из Европы завозилась гуманитарка, которую продавали по 1,5-2$ за кг (ФОТО)

В Полтавской области сотрудники налоговой милиции разоблачили схему незаконного ввоза в страну товаров под видом гуманитарной помощи.

В ходе операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов), была установлена ​​группа лиц, которые подавали заведомо ложные сведения в Министерство социальной политики Украины и таможенные органы ГФС о признании импортируемых товаров гуманитарной помощью и на основании поддельных документов проводили таможенные оформления по нулевой ставке.

Об этом на своей страничке в Фейсбуке сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

Злоумышленники зарегистрировали в Кременчуге неприбыльную организацию и завозили на территорию Украины гуманитарную помощь, которая в соответствии с Таможенным кодексом, освобождается от уплаты пошлины. Всего от указанной компании были оформлены 38 деклараций об импорте бывшей в употреблении одежды и других товаров от благотворительных организаций-нерезидентов из Норвегии, Нидерландов, Дании, Швейцарии и Германии общим весом более 336 000 килограммов.

Стоимость одного килограмма товаров составляет около 1,5 доллара США. Получателями гуманитарной помощи значились религиозные и общественные организации Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и других областей, а также медицинские учреждения и Департамент труда и социальной защиты одного из сельсоветов.

На самом деле, после растаможивания товаров в качестве гуманитарной помощи по нулевой ставке они реализовывались за наличные средства представителям торговых сетей, реализующих секонд-хенд, Полтавской, Житомирской, Кировоградской областей по цене от 2 до 4 долларов США за килограмм, без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Таким образом, организаторы незаконной схемы уклонились от уплаты налогов на сумму 3,5 миллиона гривен. Установлен ряд предпринимателей, которые осуществляли закупку незаконно ввезенных товаров.

В результате десяти обысков, проведённых в помещениях подозреваемых лиц, были обнаружены и изъяты 20 000 гривен, 9 600 долларов США, 845 евро, 22,5 тонны товаров секонд-хенд и кофе, компьютерная техника, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Расследование уголовного производства продолжается.