Кременчугские налоговики "прикрыли" конвертационный центр и передали материалы в суд

Сотрудниками налоговой милиции Кременчугской Объединённой налоговой инспекции направлен в суд обвинительный акт, касающийся деятельности организованной преступной группировки, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль, совершая незаконную конвертацию безналичных средств в наличные.

Общий оборот конвертационного центра составил около 70 млн. гривен. Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд субъектов хозяйствования, на расчетные счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров и выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после чего передавали заказчикам, оставляя себе вознаграждение в сумме 10-12% от снятой суммы. При этом в бухгалтерском и налоговом учете подконтрольных транзитных и фиктивных предприятий отображалось изменение номенклатуры товара.

Правоохранители установили организатора и участников схемы. Между прокуратурой и подозреваемыми заключены соглашения о признании вины. Материалы дела переданы в суд.

Кременчугская ОГНИ Главного управления ДФС в Полтавской области.