Кременчужане помогли предприятиям уклониться от налогов на сумму 2,1 млн. грн.

Недавно прокуратура Полтавской области выявила и пресекла деятельность «конвертационного центра», который организовали жители Кременчуга в Кировоградской области.

В рамках досудебного расследования по статье 27 ч. 5 и статье 212 ч. 3 УК Украины (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов) установлено, что на территории соседней области в течение 2018-2019 годов кременчужане создали более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, документальному оформлению бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

10-12% от всех незаконно проконвертированных средств, которые являлись вознаграждением конвертцентра, передавались служебным лицам предприятий реального сектора экономики – заказчикам услуг. Всего хитрые кременчужане проконвертировали более 300 млн. грн.

Прокуратура области вместе с налоговой милицией ГУ ГФС провели 19 обысков в офисах конвертцентра и предприятий-выгодополучателей, жилищах работников конвертцентра, а также в автомобилях его работников. По результатам этих обысков были изъяты 13 печатей, около 100 000 гривен наличными, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и носители информации.

В рамках уголовного производства наложен арест на лимиты в системе электронного администрирования НДС предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов на общую сумму 2,1 млн. грн. кроме того, наложен арест на 25 расчётных счетов в 6 банках.

Следственные действия продолжаются, выявляются новые участники этой преступной схемы, проводятся мероприятия по обеспечению возмещения понесённых Государством убытков.