Кременчуцькими "свинарчуками" зацікавилась Генпрокуратура

Днями до Кременчуцької прокуратури приїхали представники обласної з перевіркою діяльності місцевого прокурора Дмитра Демченка. Про це нам повідомив юрист та громадський діяч Олег Биков.

Як нам стало відомо з власних джерел, усі матеріали по відкритим кримінальним провадженням щодо зловживання службовим становищем кременчуцькими службовими особами днями передадуть до Генеральної прокуратури. 

Пан Биков вже неодноразово писав запити та звернення на ім’я Демченка, а також приходив на прийом із запитаннями стосовно ряду кримінальних проваджень, розслідування у яких, на його думку, блокуються прокуратурою свідомо чи через халатність.

Протягом останніх чотирьох років до ЄРДР внесено декілька кримінальних проваджень стосовно правопорушень з боку комунальних підприємств Кременчука, слідство в яких досі «заморожено». Такі висновки пан Биков зробив як юрист, оскільки на сьогодні жодних висновків у справах не надано, справи не закриті й не передані до суду.

Мова йде про наступні кримінальні провадження:

Провадження №12018170090002166 від 13.06.2018 було відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України відносно посадових осіб КП «Кременчукводоканал».

Відомо, що слідство виявило наступні обставини: група осіб, до якої увійшли працівники КП «Кременчукводоканал» та представники ряду суб'єктів господарювання протягом 2017-2018 років під час закупівель за бюджетні кошти хлору та гіпохлоріда натрію марки «А» та «В» надавали переваги підконтрольним суб’єктам господарської діяльності та закупили хімічну продукцію за завищеними цінами, створивши штучні умови для надання переваг цих суб’єктам «за що отримують неправомірну вигоду в розмірі 20 відсотків від загальної суми з подальшим переведенням отриманих від комунального підприємства безготівкових грошових коштів у готівку шляхом перерахування коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців з подальшим їх зняттям через банківські установи».

Відомо, що ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Хлорсистеми» (ЄДРПОУ 34537430) здійснювали постачання хімічної продукції для «Водоканалу» по цінах, які завищенні від ринкових. Також встановлено, що слідство виявило той факт, що об'єми постачання хімічної продукції значно перевищують об'єми їх придбання зазначеними підприємствами у виробників: ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620), ТОВ «Трансхім-БФ» (ЄДРПОУ 38283836).

Лише протягом грудня 2018 року слідчий суддя Крюківського суду виніс ухвали про те, щоб підприємства надали слідчим та прокуратурі доступ до документації, що підтверджує постачання гіпохлориту натрію, хлору рідкого в адресу КП «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради. Втім, жодна з цих ухвал не виконана.

Зазначимо, що ще в жовтні 2015 року було відкрито кримінальне провадження №12015170000000790 від 29 жовтня 2015 року про привласнення коштів службовцями КП «Кременчукводоканал», але досі ніяких підозр не оголошено, а справу до суду так і не передали.

Крім того, у минулому році було відкрито кримінальне провадження №12018170090002166 від 13 червня 2018 року про привласнення особами у змові з фактичним керівником «Хлорсистем» коштів комунальних підприємств Полтавської та інших областей під час монтажу водопровідних мереж та постачання водоочисних хімічних реагентів.

Вони привласнювали кошти, проводили фіктивні фінансово-господарські операції генерального підрядника з фірмами. Гроші знімали з рахунків, роботи виконували наймані робітники, будматеріали купували за нижчими цінами. «Різницю» клали до кишень.

Відомо, що ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та ТОВ «Гіпохлорсервіс» були оштрафовані рішенням АМКУ від 4 грудня 2018 року, згідно з яким вони отримали загалом 219 тис. грн штрафу за антиконкурентні узгоджені дії на тендері КП «Чернівціводоканал» щодо постачання гіпохлориту натрію, а також їм заборонено протягом трьох років брати участь у торгах.

Наразі товариство подало апеляцію на рішення АМКУ й отримало відповідь Господарського суду, що визнає рішення Антимонопольного комітету законним, а «спільне використання засобів зв’язку, пов’язаність суб’єктів господарювання, залучення до участі в Аукціоні однієї особи, наявність господарських відносин між суб’єктами господарювання, спільна підготовка учасників до участі в Аукціоні, наявність спільних особливостей в завантажених суб’єктами господарювання електронних файлах, завищення цінових пропозицій суб’єктів господарювання, що свідчить про факт вчинення TOB «Компанія «Хлортехвод» та TOB «Гіпохлорсервіс» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій на аукціоні».

Розгляд апеляції досі затягується, адже Північний апеляційний господарський суд ухвалив відкласти розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Хлортехвод" на рішення Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 у справі № 910/17182/18 на 14 січня 2020 року.

Як пише сайт «Наші гроші», «Хлортехводом»володіє і керує Олег Первий із Кременчука. Заснував цю фірму в 2012 році Ярослав Гальченко, який  раніше був керівником кременчуцького ТОВ «Компанія Хлорсистеми», яке зараз належить Юрію Тітову. Але раніше її засновниками були Сергій Шапіро і Сергій Гнойовий. Останній - володіє «Гіпохлорсервісом» та пов’язаний родинними зв’язками з «Марілайфом», що має статутний капітал 1 тис грн. та зареєстрований в Кременчуці в листопаді 2018 року на директорку Марину Гнойову.

"ТОВ «Дезсистема» засноване у березні 2017 року і належить Михайлу Капацію з Кременчука (40%), а також прописаним у Горішніх Плавнях Ростиславу Ісаєнку та Олександру Максименку (по 30%). Останній увійшов до складу засновників компанії замість Володимира Лисюка. Керівником компанії є Вікторія Джунь. На публічних закупівлях фірма уже 38 разів складала конкуренцію Компанії «Хлортехвод», яка є частим контрагентом комунального підприємства «Вода Донбасу»", - йдеться в статті "Наші гроші".

Провадження №12019170110000068 від 12.01.2019 року було відкрито за ознаками злочину, що передбачений ч. 2 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб КП «ТЕПЛОЕНЕРГО».

Тоді правоохоронці внесли відомості до ЄРДР внесені за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Теплоенерго» протягом 2015-2018 років.

За версією слідства службовці вносили неправдиві відомості до офіційних документів щодо кількості використаних паливно-мастильних матеріалів. Попередньо слідство оцінило збитки бюджету у суму понад 100 000 грн, однак це попередня оцінка.

Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію від ТОВ «Краут», що надає послуги з абонентського супроводу та консультування системи моніторингу транспортних засобів КП «Теплоенерго» на підставі договору № 54 від 01.02.2017 року

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука С.О.Фадєєва винесла ухвалу від 25.02.2019 року, у якій йдеться про відмову в тимчасовому доступі до речей і документів по цьому провадженню.

Крім того, «Теплоенерго» «замішане» ще в одному провадженні по кримінальній справі №12018170090004640 від 18.12.2018 року за ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О. С. ще у лютому виніс ухвалу в цій справі щодо надання слідчим доступу до документів підприємства ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІЖИНІРИНГ», що виконувала за договором підряду роботи зі встановлення димової труби на котельні Третього Занасипу по вул. Мічуріна, 89А.

Ця труба діаметром D=820 мм, товщиною стінки h=8 мм та довжиною L=92 метри за ціною 500 000, 00 гривень, бувша у використанні по актах виконаних робіт та договорах на придбання вказаної продукції «пройшла» як нова.

Такі дії кваліфікуються як зловживання службовим становищем, - йдеться у тексті ухвали.

Також слідчі встановили, що 20 липня 2018 року КП «Теплоенерго» та ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІЖИНІРИНГ» уклали договір підряду № 85, що передбачав виконання робіт з проектування та встановлення димової труби на тій же котельні підприємства. Вартість роботи відповідно договору становила 4 800 000, грн.

Саме до цієї труби розгорівся інтерес в модератора групи «Pozorro» Олексія Северина, адже тендер знову виграло ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІЖИНІРИНГ». У березні 2019 «Теплоенерго» за один день закупило три послуги на суму у майже 10 млн грнбез  тендеру, де серед інших були й вище згадані послуги зі встановлення димової труби (4 млн 800 грн), а ще технічне переоснащення котельні з улаштуванням погодного регулювання (494 тис. 648 грн) та проектування та технічне переоснащення котельні із заміною газовідвідного стволу та встановлення тепло утилізатора (4 млн 502 тис. грн).

Провадження №42019171090000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України теж відкрила прокуратура ще 18 січня 2019 року.

Ще у червні 2018-го слідство клопотало до суду про накладання арешту на придбану КП «ШРБУ» фрезу Wirtgen модель W 200 у ПП «ВКП Альфатекс» за значно завищеною від ринкової вартості ціноюв 25 млн 700 тис. грн.

Тоді, 19 березня, слідчий суддя Автозаводського районного суду Діна Андрієць наклала арешт на техніку.

Загалом за даними «prozorro» у травні 2018 року КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» провело тендер на закупівлю спецтехніки на суму 47 000 000 гривень. Тоді перемогло ПП «Виробничо-комерційне підприємство «Альфатекс», що мало надати 4 одиниці техніки за 45 млн 620 тис грн згідно з договором:

- асфальтоукладач на гусеничному ходу фiрми Vogele модель Suреr 1600-3 – 15 млн 374 тис грн;

- холодна фреза фiрми Wirtgen модель W 200 – 25 млн 770 тис грн;

- коток дорожнiй самохiдний гладковальцевий тандемний фiрми XCMG, модель XD82 – 2 млн 652 тис грн;

- коток дорожнiй самохiдний на пневмоколiсному ходу фiрми XCMG, модель ХР163 – 1 млн 824 тис грн.

У той же час реальна вартість фрези, за якою закупило її підприємство «Альфатекс» у «Віртген Україна» - 11 млн 661 тис грн.

Конкурентом фірми «Альфатекс» у закупівлях було ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», яке запропонувало дорожчу ціну - 45 млн 765 тис грн за всю групу техніки.

Провадження №42018171090000051 було зареєстровано 7 березня 2018 року за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове слідство встановило, що ще в 2011 році на вересневій сесії Кременчуцької ради було прийнято рішення «Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів», яке надало дозвіл розміщувати строком на 5 років на території міського звалища на Деївській горі об'єкт електроенергетики блочно-модульної теплоелектростанції та частини газоуловлюючої системи, мобільної компресорної та факельної установки для санації існуючого полігону твердих побутових відходів.

6 жовтня 2011 року між міськрадою та КАТП-1628 й ТОВ «Кременчуцьким підприємством з санації полігону» було укладено договір встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку площею 936 кв. метрів. Цю ділянку надали у тимчасове обмежене платне користування ТОВ «Кременчуцьке підприємство з санації полігону».

Пізніше, 20 жовтня 2017 року, міськрада уклала додаткову угоду до договору щодо земельного сервітуту, змінивши ТОВ «Кременчуцьке підприємство з санації полігону» на ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук», фактично без відповідного рішення сесії.

Зазначимо, що 13 жовтня 2017 р. до рішення сесії Кременчуцької міської ради «Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування в м. Кременчуці» було внесено зміни в пункт 2 рішення міської ради від 20 вересня 2011 «Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів», а саме: замість слів «та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кременчуцьке підприємство з санації полігону»» читати «та підприємством, що здійснює діяльність з дегазації твердих побутових відходів».

Вже 23 жовтня КАТП-1628 та ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» уклали договір на виконання комплексу робіт по дегазації полігону твердих побутових відходів та утилізації вилученого біогазу, розташованого за адресою: вул. Тімірязєва, 50, у Кременчуці.

КАТП-1628 надало ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» право на використання цієї території площею 28,0554 га, хоча згідно з договором земельного сервітуту від 6 жовтня 2011 року об'єктом земельного сервітуту була земельна ділянка площею усього 936 кв. метрів.

Уже 5 жовтня 2017 ТОВ «Кліар Енерджі - Кременчук» звернулось до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії.

12 жовтня 2017 р. ТОВ «Кліар Енерджі - Кременчук» отримало  таку ліцензію всупереч вимогам затвердженого Порядку видачі ліцензій від 29.04.1999 р.

Втім, якщо право користування земельною ділянкою підприємству надано 20 жовтня 2017 року, то право власності на комплексну інженерну споруду для виробництва електричної енергії зареєстровано лише 15 грудня 2017 р.

Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, відповідно до поданої до ДАБІ у Полтавській області декларації про готовність об'єкта до експлуатації завершено 10 листопада 2018 р.

Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2017 року посадові особи ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» внесли до офіційних документів недостовірні відомості про власність на обладнання та право користування земельною ділянкою, які подали до НКРЕКП та ДАБІ у Полтавській області.

В рамках кримінального провадження, було подано до слідчого судді ряд клопотань та отримано відповідні ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів котрі знаходяться у володінні: ТОВ «Кліар Енерджі - Кременчук», ТОВ «Кременчуцьке підприємство з санації полігону», КАТП-1628, Кременчуцької міської ради, виконкомі та його структурних підрозділах.

Що примітно, зазначені ухвали відповідно до чинного КПК України не підлягають оскарженню і набирають законної сили з моменту оголошення, але юристами Кременчуцького КАТП-1628 було подано апеляційну скаргу до кримінальної палати Полтавського апеляційного суду на ухвалу слідчого судді Автозаводського районного суду м. Полтави від 23 листопада 2018 року і апеляційна інстанція прийняла скаргу до провадження й скасувала ухвалу.

На даний час, матеріали справи витребувані і перебувають в Кременчуцькій місцевій прокуратурі.

З іншого боку, відповідно угоди №241 від 23 жовтня 2017 року на право використання Полігону Деївського сміттєзвалища площею - 28,0554 підприємство сплачує КАТП-1628 - 360 тис. гривень на рік.

В процесі дегазації ТОВ видобуває природний газ (метан) який через газоелектрогенераторну установку виробляє електроенергію, котру продає по вартості «зеленого тарифу» у мережу, при цьому ніяких додаткових коштів з продажу електричної енергії громада Кременчука не отримує, хоча підприємство мало б сплачувати проценти до бюджету.

Газоелектрогенераторна установка «GE Jenbacher @JMS 412 GS-BL» має потужністю 889 кВт/год. Зелений тариф для біогазових установок - 0,14 євроцентів/кВт.

Наразі можемо порахувати приблизний «брудний» прибуток за рік по формулі: потужність 889 кВт/год (х) 0,14 євроцентів/кВт (х) 24 год (х) 30 днів/місяць (х) 12 місяців = 1 075 334 євро.

Провадження №12017170000000500 від 21 листопада 2017 року відкрите слідчим управлінням ГУНП за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна,яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) проти КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ».

"В ході досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами службові особи КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 03332033), попередньо вступили в змову зі службовими особами ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ» (код ЄДРПОУ 36565962, юридична адреса: Черкаська область, м. Чигирин, вул. Грушевського, буд. 16-а, фактична Полтавська область м.Кременчук, вул. Велика Набережна, буд. 51-б)", - йдеться в тексті ухвали.

Так, відповідно до отриманої інформації, КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» протягом 2017-2018 років уклало з ТОВ «ТД «БІОІЛ» угоди на постачання бітуму марки БНД 70/100 на загальну суму близько 52 млн грн.

"При цьому, з метою перемоги у оголошених КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» тендерах ТОВ «ТД «БІОІЛ» застосовувало протиправний механізм, який полягав у оголошенні цінової пропозиції нижче економічно обґрунтованого рівня, з подальшим підвищенням ціни поставки товару на підставі експертних висновків Черкаської торгово-промислової палати щодо фактичної ціни даного виду товару.

Також, встановлено, що для реалізації злочинного задуму службові особи ТОВ «ТД «БІОІЛ» частину вказаних бюджетних грошових коштів у сумі понад 3,5 млн. грн., конвертували у готівку через фіктивне підприємство ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 50-б, офіс. 20), що входить до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств.

Водночас, наявні дані свідчать про те, що фактично КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» недоотримало бітуму на суму, яка конвертована у готівку, але при цьому, його службові особи оформили отримання повного обсягу замовлення, чим нанесли шкоду даній бюджетній установі на суму понад 3,5 млн грн", - вказано в матеріалах справи.

Слідство встановило, що фігуранти справи під час закупівлі через майданчик «ProZorro» застосовували протиправний механізм, який полягав у оголошенні цінової пропозиції нижче економічно обґрунтованого рівня, з подальшим підвищенням ціни поставки товару на підставі експертних висновків Черкаської торгово-промислової палати щодо фактичної ціни даного виду товару.

Нагадаємо, що іншу кримінальну справу по КП «ШРБУ» відомості по котрій було внесено до ЄРДР за № 42017171090000186 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України закрили, ймовірно без слідства.

У серпні 2018 року і міськвиконкомі провело обшуки обласне управління СБУ. Тоді слідчі дії проводили в межах досудового розслідування в кримінальному провадженні №12018170000000395 від 17.07.2018 року за ч.1 ст. 364 КК України(зловживання владою або службовим становищем).

З матеріалів справи відомо, що 1 серпня 2016 року директор КП «Квартирне управління» звернувся із заявою до міського голови щодо про взяття його сім'ї у складі двох осіб (його особисто та дружини, що є працівником виконкому) на квартирний облік з метою отримання кредиту на молодіжне будівництво в ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву».

Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради своїм рішенням, що закріплене в протоколі засідання комісії №8 від 03.08.2016 року рекомендувала виконавчому комітету Кременчуцької міської Ради взяти сім'ю директора КП «Квартирне управління» на квартирний облік у зв'язку з відсутністю мінімального розміру житлової площі для отримання кредиту на молодіжне будівництво житла.

15 серпня 2016 року виконком прийняв рішення №726 про взяття на квартирний облік сім'ї директора КП.

Але є одне але. Директор ще 3 жовтня 2011 року на підставі договору купівлі-продажу продав частину квартири, що йому належала.

А тому на підставі вимог ст.35 Житлового кодексу України та п. 17 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень протягом 5 років не міг стати на квартирний облік.

На підставі прийнятого рішення виконкому фігуранти отримали кредит на будівництво житла у ДСФУ в розмірі 242 305 грн, чим було спричинено збитки державі.

29 вересня 2016 року на підставі прийнятого рішення дружина директора отримала кредит на будівництво житла у ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» в розмірі 242 тис. грн, чим було спричинено збитки державі.

«Крім цього, заступник міського голови м.Кременчук з метою незаконного та безпідставного отримання кредиту на будівництво житла, за попередньою змовою із іншим заступником міського голови м.Кременчук та міським головою м.Кременчук у липні 2016 року звернувся до виконавчого комітету із заявою про взяття його сім’ї на квартирний облік для подальшого отримання кредиту на будівництво житла. При цьому, у нього були відсутні законні підстави для постановки на квартирний облік, так як він мав у приватній власності частину квартири, тобто був забезпечений житловою площею», - йдеться в ухвалі.

Далі з метою приховування факту наявності в нього у власності нерухомого майна, з відома посадових осіб виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, умисно подав разом із заявою про взяття на квартирний облік інформаційну довідку з реєстру прав на нерухоме майно №63884318, сформовану посадовою особою виконкому на ім'я особи з такими ж анкетними даними як і у заммера, зазначивши при цьому не належний заступнику міського голови м. Кременчука ідентифікаційний код.

Рішенням виконкому № 726 від 15.08.2016 р. сім'ю заступника мера було взято на квартирний облік. Директор звернувся до ДСФУ, де у вересні 2016 року отримав всупереч вимогам чинного законодавства, на підставі прийнятого шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області рішення про постановлення на квартирний облік, кредит на будівництво житла в розмірі 311 952 грн, чим було спричинено збитків державі на вищезазначену суму. Провадження по цій кримінальній справі декілька разів закривали і знову відкривали.

Знову захмарні ціни. Цього разу Кременчуцьке КАТП «1628» закупило 10 пасажирських автобусів "МАЗ-103 486" за завищеною ціною. Однак щодо цієї закупівлі кримінальне провадження не відкрили.

Нагадаємо, що 26 червня КАТП-1628 таки підписало договір з ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕКС" на закупівлю комунальних автобусів сумою в 57 млн 930 тис. грн. За тендерною документацією, автобуси вміщують 96 людей, кількість сидячих місць - 23 місць. Виходить, що один автобус коштує 5 млн 400 тис. грн, хоча його реальна вартість - 3 млн (з ПДВ), а при оптовому замовленні виробник зробить ще й знижку, тому об'єктивно ціна завищена як мінімум на 2 млн на кожному автобусі.