СБУ «накрила» у Полтаві конвертаційний центр

Конвертаційний центр, який зареєстрував понад 100 фіктивних структур, викрили у Полтаві. Вони «обслуговували» безліч підприємств із Київської, Полтавської та Хмельницької областей, передається на сторінці «Управління СБУ в Полтавській області» в соцмережі Facebook.  

Як зазначається, роботу міжрегіонального конвертаційного центру у Полтаві вже заблокували. Саме під час досудового розслідування оперативники й дізналися про створення ними сотні фіктивних структур.  

Через ці структури клієнти отримували «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань (підприємства-клієнти ухилялися від податків, - Ред.). Кожна структура формувала незаконний податок кредиту з ПДВ, а також виведення грошей у тінь та конвертації у готівку.  

Спеціалісти порахували, що кожного року цей центр конвертував понад 150 мільйонів гривень. А сам центр існує вже два роки. За свої послуги «працівники» центру отримували 10-10,5% від суми.  

Всього в рамках розслідування правоохоронці провели 24 одночасних обшуків. Під час цього було вилучено 60 печаток підприємств із ознаками фіктивності, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення оборудки.  

Крім цього, в одного з кур’єрів конвертцентру вилучили гроші у різній валюті. А саме, близько 500 тисяч у гривневому еквіваленті.  

Нині за фактом існування такого центру було відкрито кримінальні провадження за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків та зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах). Слідчі дії продовжують тривати.

Раніше, видання 05366 писало: «Триматися в рамках закону: міністр МВС пригрозив покаранням за «сітку» на виборах». А також: на Полтавщині шукають родину знайденого чоловіка та у Горішніх Плавнях призначили нового керівника відділення поліції.