На Полтавщині через бізнес-партнера Ківи відмивалися кошти російським генералом

На Полтавщині Державне бюро розслідувань викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Ківи.

 Під час розслідування справи щодо держзради екснардепа України Іллі Ківи, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість  була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. 

Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

 За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. 

 Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України. 

 Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.

Джерело